Akhirnya, Panama Papers menyebut nama lebih dari 200 warga Negeri Paman Sam pemakai jasa Mossack Fonseca. Beberapa di antaranya adalah pengusaha yang didakwa dengan tindakan kriminal. Nama-nama tersebut diketahui adalah pensiunan AS yang membeli properti di Panama dan Kosta Rika.

Mossack Fonseca diketahui bekerja sama dengan lebih dari 1000 perusahaan di AS, utamanya yang berbasis di Nevada dan Wyoming yang juga surga bebas pajak. Dari 1.000 perusahaan tersebut, terdapat nama empat pengusaha yang melakukan kejahatan finansial.

Seperti diwartakan Russia Today, Jumat (8/4/2016), empat nama pengusaha tersebut adalah Robert Miracle, John Michael, Jonathan Kaplan, dan Igor Olenicoff. Keempatnya dijatuhi hukuman penjara dengan jangka waktu yang bervariasi.

Robert Miracle dijatuhi hukuman 13 tahun penjara pada 2011 karena melakukan penipuan dan penggelapan pajak yang melibatkan ladang minyak di Indonesia. John Michael dihukum delapan tahun penjara pada 2008 karena terlibat dalam rencana penggelapan pajak.

Di tahun yang sama, Jonathan Kaplan dihukum masa percobaan lima tahun karena menerima suap. Sedangkan Igor Olenicoff dijatuhi hukuman denda serta dua tahun masa percobaan karena menggelapkan pajak dengan menggunakan perusahaan offshore.(r12/okz)